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            反洗錢相關法律法規
            • 2021-04-20

              金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法

              《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》
            • 2019-01-25

              銀反洗發〔2018〕19號-關于印發《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引(試行)》...

              銀反洗發〔2018〕19號-關于印發《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引(試行)》的通知2018-9-29
            • 2017-11-13

              證券期貨業反洗錢工作實施辦法

              證券期貨業反洗錢工作實施辦法(2010.09.01)中國證券監督管理委員會令(第68號)  《證券期貨業反洗錢工作實施辦法》已經2010年2月11日中國證券監督管理委員會第269次主席辦公會審議通過,現予公布,自2010年10月1日起施...
            • 2017-11-13

              金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

              金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(2007.06.21)中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會令〔2007〕第2號  根據《中華人民共和國反洗錢法》等法律規定,中國...
            • 2017-11-13

              基金管理公司反洗錢工作指引

              基金管理公司反洗錢工作指引第一章總則第一條為促進和規范基金管理公司的反洗錢工作,提高基金管理公司防范洗錢風險的能力,維護國家經濟秩序和金融安全,根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料...
            • 2017-11-13

              金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法

              金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法第一章總則第一條為了規范金融機構大額交易和可疑交易報告行為,根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關法律法規,制定本辦法。第二條本辦法適...
            • 2017-11-13

              金融機構反洗錢規定

              金融機構反洗錢規定(2006.11.14)根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規定,中國人民銀行制定了《金融機構反洗錢規定》,經2006年11月6日第25次行長辦公會議通過,現予發布,自2007年1月1...
            • 2017-10-25

              金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引

              金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引為深入實踐風險為本的反洗錢方法,指導金融機構評估洗錢和恐怖融資(以下統稱洗錢)風險,合理確定客戶洗錢風險等級,提升反洗錢和反恐怖融資(以下統稱反洗錢)工作有效性,根據《中華人民共和國反洗錢...
            • 2017-10-25

              基金管理公司反洗錢客戶風險等級劃分標準指引

              基金管理公司反洗錢客戶風險等級劃分標準指引第一章總則第一條為提高基金管理公司反洗錢工作的針對性和有效性,建立健全基金客戶風險等級劃分和管理體系,根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料...
            • 2017-10-23

              中華人民共和國刑法修正案(六)

              中華人民共和國刑法修正案(六)將刑法第一百九十一條第一款修改為:“明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之...
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